L’FBI afferma che la frode criptovalute su LinkedIn è una “minaccia significativa” per la piattaforma e i consumatori

Sean Ragan, agente speciale dell’FBI responsabile degli uffici di San Francisco e Sacramento, in California ha detto:
«I truffatori che sfruttano LinkedIn per attirare gli utenti in schemi di investimento in criptovalute rappresentano una “minaccia significativa” per la piattaforma e per i consumatori. È una minaccia considerevole, questo tipo di attività fraudolenta è rilevante, sono molte le potenziali vittime, quelle passate e quelle attuali».
Lo schema della frode funziona così: un truffatore che si spaccia per un professionista crea un profilo falso e contatta un utente di LinkedIn. Il truffatore inizia con una chiacchierata sulla messaggistica di LinkedIn, alla fine si offre di aiutare la vittima a fare soldi attraverso un investimento in criptovalute. Le vittime intervistate dal sito CNBC affermano che, essendo LinkedIn una piattaforma affidabile per il networking aziendale, tendono a credere che gli investimenti siano legittimi.
Il truffatore in genere, indirizza l’utente verso una piattaforma di investimento legittima per le criptovalute, ma dopo aver guadagnato la sua fiducia per diversi mesi, gli dice di spostare l’investimento su un sito controllato dal truffatore. I fondi vengono quindi drenati dal conto.
Sean Ragan ha detto:
«I criminali, quindi, è così che fanno soldi, è su questo che concentrano il loro tempo e la loro attenzione. E pensano sempre a modi diversi per colpire le persone e le aziende. E passano il tempo a studiare e definire i loro obiettivi, le loro strategie, gli strumenti e le tattiche che utilizzano».
Sean Ragan ha riferito che l’FBI ha riscontrato un aumento di questa particolare frode di investimento, che è diversa da una truffa di lunga data in cui il criminale finge di mostrare un interesse sentimentale per il soggetto per convincerlo a consegnare il suo denaro. L’FBI ha confermato di avere indagini in corso, ma non ha potuto commentare poiché si tratta di casi aperti.
LinkedIn ha riconosciuto che c’è stato un recente aumento delle frodi sulla sua piattaforma, al sito CNBC ha detto:
«Facciamo rispettare le nostre politiche, che sono molto chiare, le attività fraudolente, comprese le truffe finanziarie, non sono consentite su LinkedIn. Lavoriamo ogni giorno per mantenere i nostri membri al sicuro, questo include investimenti in difese automatiche e manuali per individuare e risolvere account falsi, informazioni false e sospette frodi. Lavoriamo con aziende di pari livello e agenzie governative di tutto il mondo con l’obiettivo di mantenere i membri di LinkedIn al sicuro dai malintenzionati, se un membro incontra o è vittima di una truffa, gli chiediamo di segnalarla a noi e alle forze dell’ordine locali».
Oscar Rodriguez, direttore senior di LinkedIn per la fiducia, la privacy e l’equità, ha dichiarato:
«È difficile cercare di identificare ciò che è falso e ciò che non lo è. Una delle azioni che mi piacerebbe davvero fare di più è la formazione proattiva dei membri, far conoscere ai membri o fondamentalmente permettere loro di capire i rischi che potrebbero correre».
LinkedIn come riportato dal Rapporto semestrale sulle frodi, nel 2021 dalla sua piattaforma ha rimosso più di 32 milioni di account falsi. Le difese automatiche da luglio a dicembre 2021, hanno bloccato il 96% di tutti gli account falsi, di cui 11,9 milioni sono stati bloccati al momento della registrazione e 4,4 milioni sono stati limitati in modo proattivo. I membri hanno segnalato 127.000 profili falsi che sono stati rimossi.
LinkedIn ha dichiarato che nello stesso periodo le sue difese automatiche hanno catturato il 99,1% dello spam e delle truffe, per un totale di 70,8 milioni; altri 179.000 sono stati rimossi dopo la segnalazione dei membri. LinkedIn ha dichiarato di non fornire stime su quanto denaro sia stato rubato ai membri attraverso la sua piattaforma.
LinkedIn in un post sul blog della sua piattaforma ha messo in guardia gli utenti dall’inviare denaro a persone che non conoscono e dal rispondere ad account con una storia lavorativa discutibile o con altri segnali di allarme, come messaggi contenenti errori di ortografia o grammatica.
Mei Mei Soe, una manager della Florida ha perso 288.000 dollari – gli interi risparmi di una vita – a causa di un truffatore su LinkedIn. Il tutto è iniziato in modo abbastanza innocente, con una persona il cui profilo diceva di essere un manager di un’azienda di fitness di Los Angeles, ha cercato di mettersi in contatto con lei lo scorso dicembre. Hanno iniziato a chattare prima su LinkedIn e poi su un’app di messaggistica, lei ha detto di essere stata incuriosita dalla sua offerta di aiutarla a fare soldi.
Mei Mei Soe ha detto:
«Mi ha chiesto se ero su LinkedIn per fare networking professionale o se stavo cercando un lavoro, non mi fido mai di nessuno, ma abbiamo iniziato a parlare e col tempo si è guadagnato la mia fiducia. La conversazione quando si è indirizzata sugli investimenti, mi ha mostrato come traeva profitto dai suoi investimenti, mi ha detto che avrei dovuto iniziare a investire con crypto.com, che so essere un sito web legittimo. Ho iniziato con 400 dollari».
Il truffatore l’ha convinta a spostare i suoi investimenti su un sito da lui controllato. Mei Mei Soe nell’arco di diversi mesi, ha effettuato un totale di nove transazioni, che comprendevano prestiti bancari e denaro preso in prestito da amici, sperando di utilizzare i suoi guadagni per avviare una piccola attività. Presto ha scoperto che il contatto creato su LinkedIn non era chi diceva di essere. Alla fine ha perso tutti i suoi fondi.
Mei Mei Soe non avrebbe mai pensato di essere truffata su LinkedIn, ha detto:
«Ricordo ancora il giorno, una volta capito che ero stata truffata, ho cercato di contattarlo ma non sono riuscita a trovarlo da nessuna parte. Lavoro duramente, e ogni singolo dollaro che risparmio, lavoro duramente per salvarlo. Fa male».
Crypto.com ha dichiarato di eliminare immediatamente gli account che ritiene collegati a una truffa:
«Adottiamo un metodo proattivo per gestire e proteggere dalle minacce esterne, comprese le campagne di truffa e phishing. Come per tutte le transazioni finanziarie, in denaro o in criptovaluta, prima del trasferimento è fondamentale assicurarsi che il conto che riceve i fondi sia legittimo e che il suo proprietario sia identificato e affidabile».
La storia di Mei Mei Soe non è unica, un gruppo di vittime truffate su LinkedIn che si riunisce regolarmente su Zoom ha recentemente invitato un giornalista del sito CNBC a partecipare alla sessione, a patto che i volti dei partecipanti fossero nascosti e i loro nomi non rivelati. Le loro perdite variavano da 200.000 a 1,6 milioni di dollari.
«Non avremmo mai pensato che dietro a un profilo LinkedIn potesse esserci un intento così maligno», ha dichiarato una vittima che ha perso 350.000 dollari.
«I truffatori si nascondono dietro aziende di successo», ha detto un’altra vittima che ha perso 200.000 dollari. «Uno dei motivi principali per cui ho accettato l’invito è che la persona ha dichiarato sul suo profilo di lavorare per un’azienda legittima».
«Abbiamo perso un sacco di soldi», ha detto una vittima che ha perso 700.000 dollari. «E non si tratta solo di tutti i nostri risparmi, le persone hanno perso le loro case e i loro prestiti auto. È una cosa che distrugge la vita e che distrugge l’anima».
Sean Ragan ha detto:
«Non è colpa loro se sono state vittime, è colpa del colpevole. È colpa del criminale. Passano le notti e i giorni a pensare a come vittimizzare e frodare le persone. È così che fanno i loro soldi con guadagni illeciti. E le persone che ne sono vittime, sono vittime».
La Global Anti-Scam Organization, un gruppo di supporto e difesa delle vittime, ha rintracciato la maggior parte degli autori nel Sud-Est asiatico. Grace Yuen, portavoce della Global Anti-Scam Organization, ha detto:
«Di solito prendono di mira le vittime su LinkedIn mostrando che hanno uno spirito imprenditoriale, possono affermare che si sono laureati presso una rinomata università, poi dicono di essere nel campo della finanza o degli investimenti, a volte fingono persino di essere nel vostro stesso settore».

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